IEX Nieuws

'Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten'


FRANKFURT (AFN) – De Duitse financiële toezichthouder Bafin houdt 25 banken scherp in de gaten, schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van documenten die het bij de overheid heeft opgevraagd. Bij die banken is een verhoogd risico op witwaspraktijken. Bafin gaat bij die banken de systemen voor het tegengaan en opsporen van witwassen controleren.

Bron: IEX Nieuws
Lees verder | Link: ‘Duitse toezichthouder houdt 25 banken in de gaten’




Populair deze week

To Top
*/ ?>